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El sitio muestra frases de ejemplo para palabras. ¿Cómo se podría usar la palabra en una frase?
" ... A nivel político, el ejecutivo suizo viene introduciendo diferentes leyes y medidas desde hace años que compatibilizan su agresiva actividad bancaria con la de los países de la Unión Europea, que persiguen claramente el blanqueo de dinero producto de actividades delictivas. A pesar de todo, aquellos países y entidades que reclamen fondos suizos deben probar que el sospechoso cometió un delito a los ojos de las leyes helvéticas. ... "
" ... Basada en hechos reales, esta película relata el éxito y caída de Mossack Fonseca, el bufete de abogados reconocido a nivel mundial por estar detrás del blanqueo de dinero que destapó los Papeles de Panamá, investigación periodística de 2017. A través de los ojos de una viuda (Meryl Streep) que investiga un fraude al seguro, se destaparán las lagunas del sistema financiero mundial. ... "
" ... El experto reconoce que en este terreno queda mucha tela que cortar: desde la definición de un marco legal que garantice los derechos de los consumidores o blinde ante el blanqueo de capitales, hasta ver si la propia evolución de las criptodivisas les hace dar el salto desde su rol de activo de inversión actual hasta convertirse en monedas de pago ordinario. ... "
" ... El mercado internacional de arte se encuentra bajo la lupa de las autoridades de EE UU y la Unión Europea por las abundantes sospechas de que se está utilizando para actividades ilícitas, como la del blanqueo de dinero. ... "
" ... Las ventajas que observa el Banco de España en las Central Bank Digital Currencies (CDBC) son que reducirían la demanda de efectivo tradicional, mejorarían el funcionamiento de los sistemas de pagos, ayudarían a luchar contra el fraude fiscal y el blanqueo de capitales y, sobre todo, facilitarían aplicar políticas monetarias sin pasar por el sistema financiero. ... "
" ... Por supuesto, se han criminalizado la mayor parte de las conductas sociales buscando dotar de mayor seguridad las relaciones y comportamientos humanos. En el ámbito del derecho penal económico, delitos como la estafa, el blanqueo de capitales o la apropiación indebida representan el 60% del total de los casos que llevamos en el despacho. ... "
" ... “La decisión de la UE de retirar a Irak de la lista de países de alto riesgo en materia de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación al terrorismo es una manifestación de nuestros eficaces esfuerzos diplomáticos”, dijo el primer ministro Mustafa al-Kadhimi en un mensaje en Twitter. ... "
" ... “Las prohibiciones de determinadas actividades por parte de las autoridades rara vez las eliminan del todo. Más bien las empujan a la economía subterránea y terminan alimentando los circuitos del blanqueo de capitales”. La relación que las leyes tienen con estos fenómenos resulta, además, singular. ... "